Oficial De Cumplimiento

Descripción del puesto

Conocer y divulgar a la Directiva y todo el personal de la empresa, todas las leyes, regulaciones y acuerdos establecidos por las autoridades relacionadas con el Blanqueo de Capitales.

Funciones Generales

• Elaborar Manuales, politicas, procedimientos e instrucciones relacionadas al Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del terrorismo.
• Implementar un Plan, Programa y crograma de Cumplimiento y dar seguimiento al avance de los mismos
• Detectar operaciones inusuales y/o sospechosas, mediante los controles que ha establecido la empresa para prevenir el Blanqueo de Capitales.
• Gestionar los reportes internos de operaciones que son consideradas inusuales o sospechosas.
• Seguimiento a noticias adversas e información en medios.
• Evaluar las transacciones de los clientes con un enfoque basada en riesgo.
• Servir de enlace entre la empresa, el ente regulador, el ente de análisis y el ente investigativo.
• Velar por la implementación de medidas para la debida custodia de los documentos y formularios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, por el plazo establecido por la ley.
• Controlar y mantener en confidencialidad los archivos de las investigaciones realizadas y los reportes de operaciones sospechosas reportadas a la UAF.
• Orientar y capacitar al personal anualmente y cuando se requiera, sobre operaciones y/o servicios que sean sospechosos y los procedimientos de detección y prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
• Monitoreo periodico y remitir soporte de búsqueda en OFAC a la Superintendencia de Bancos de Bancos.
• Confeccionar los Reportes e informes requeridos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
• Asegurarse de la presentación oportuna de los informes de la naturaleza prudencial, estadística o financiera, solicitados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, así como los formularios establecidos para la prevención del uso indebido de los servicios financieros.
• Realizar las actualizaciones del Manual de Políticas y procedimientos para la prevención BC-FT-PADM, y comunicar por medio del sistema TIDSO a la Superintendencia de Bancos de Panamá.
• Realizar las actualizaciones de la Metodología de Riesgo, y comunicar por medio del sistema TIDSO a la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Requisitos

• Licenciatura o postgrado en carreras de Contabilidad, Administraciòn o Economìa.
• Experiencia minima de dos(2) años en posiciones similares
• Capacidad de Liderar
• Buena comunicaciòn escrita y verbal
• Orientado a logros y a cumplimiento de procesos.
• Organizado(a)
• Conocimientos en programas ofimàticos como Microsoft Office, Aplicaciones Web, buscador de google, UAF en lìnea, TIDSO(deseable).

Beneficios

• Buen ambiente Laboral
• Capacitaciones
• Beneficios