Analista de Investigaciones (Antiblanqueo de Capitales)

Descripción del puesto

Responsabilidades principales:

• Análisis de alertas del sistema: revisar, analizar y documentar investigaciones sobre alertas generadas por sistemas automatizados.
• Investigación de transacciones inusuales: desarrollar investigaciones detalladas sobre operaciones que se desvían del comportamiento esperado.
• Monitoreo de casos sospechosos: supervisar posibles actividades relacionadas con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
• Análisis de comportamiento transaccional: evaluar patrones individuales de clientes e identificar desviaciones significativas.
• Segmentación de clientes: clasificar clientes según perfiles de riesgo y comportamiento financiero.
• Elaboración de reportes técnicos: generar informes claros y precisos para soporte de decisiones y cumplimiento normativo.
• Automatización de procesos: desarrollar soluciones básicas para optimizar flujos de trabajo y análisis de datos.
• Colaboración interdepartamental: trabajar en equipo con otras áreas para asegurar la efectividad de las investigaciones.

Requisitos

• Formación en: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia de 2 años en análisis de datos, visualización, automatización de procesos y manejo de múltiples tareas.
• Conocimientos en: Estadística aplicada. Análisis de estados financieros. Regulaciones y operaciones bancarias. Prevención de lavado de dinero
• Manejo de inglés intermedio (B1).
• Microsoft Office (Excel y Powerpoint avanzados, Access), Manejo de Bases de Datos y Sistemas de las Operaciones Bancarias.
• Competencias para el puesto: Organización y planificación. Orientación al detalle. Comunicación efectiva. Resolución de problemas. Capacidad analítica. Adaptación a entornos multiculturales. Compromiso.

Beneficios

• Salario mensual.
• Jornada de 44 horas.
• Contratación indefinida, con 3 meses probatorios.
• Seguro médico.

¡Si cumples con el perfil no dudes en postularte!

Detalles