Position Overview:
We are seeking a detail-oriented and proactive KYC Compliance Agent to join our compliance team. In this role, you will be responsible for verifying, researching, and reviewing international applicants for account opening, ensuring adherence to internal policies and regulatory requirements. You will also support various administrative tasks related to compliance and general operations.
Key Responsibilities:
- Conduct thorough KYC (Know Your Customer) due diligence on international applicants.
- Verify identity documents, corporate records, and other relevant materials.
- Perform research using internal systems and public/private databases to assess risk.
- Ensure compliance with applicable regulations, including AML (Anti-Money Laundering) and CTF (Counter-Terrorism Financing) guidelines.
- Escalate high-risk cases and inconsistencies to senior compliance officers.
- Maintain accurate and organized records of all verification activities.
- Support ongoing compliance audits and periodic reviews.
- Assist with additional administrative tasks as needed.
Qualifications:
- Bachelor’s degree or equivalent in business, finance, law, or a related field.
- Experience working in compliance, risk, or operations within a financial institution preferred.
- Strong analytical and research skills.
- Familiarity with international KYC/AML regulations and standards is a plus.
- Excellent communication skills, both written and verbal.
- Ability to work independently and handle confidential information with discretion.
- Strong computer skills
Language Skills: Spanish/English required
What We Offer:
- Competitive compensation package
- Dynamic, mission-driven work environment
- Opportunities for professional development and growth
- International exposure and cross-border teamwork
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Puesto: Agente de Cumplimiento KYC
Ubicación: Towerbank Financial Center, Ciudad de Panamá, Panamá
Empresa: ViaCarte, Inc
Sobre Nosotros:
A través de soluciones tecnológicas innovadoras y un enfoque completamente orientado al cliente, cerramos la brecha entre los métodos de pago tradicionales y los modernos, ayudando a las empresas a prosperar en la economía digital actual.
Descripción del Puesto:
Estamos en la búsqueda de un Agente de Cumplimiento KYC altamente proactivo y meticuloso para integrar nuestro equipo de cumplimiento. El candidato seleccionado será responsable de verificar, investigar y evaluar solicitudes internacionales de apertura de cuentas, asegurando el cumplimiento estricto de nuestras políticas internas y los requisitos regulatorios. Además, brindará apoyo en diversas tareas administrativas vinculadas al cumplimiento y a las operaciones generales del área.
Responsabilidades Clave:
- Realizar una diligencia debida exhaustiva en procesos KYC (Conozca a su Cliente) para solicitantes internacionales.
- Verificar documentos de identidad, registros corporativos y otros materiales relevantes, asegurando su validez y conformidad.
- Llevar a cabo investigaciones detalladas mediante sistemas internos y bases de datos públicas y privadas para evaluar el riesgo asociado.
- Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, incluyendo las directrices AML (Antilavado de Dinero) y CTF (Antifinanciamiento del Terrorismo).
- Escalar casos de alto riesgo y posibles inconsistencias a los responsables de cumplimiento superior.
- Mantener registros precisos, organizados y actualizados de todas las actividades de verificación realizadas.
- Apoyar en auditorías de cumplimiento continuas y en las revisiones periódicas del área.
- Colaborar en tareas administrativas adicionales conforme sea necesario, contribuyendo al buen funcionamiento del equipo.
Requisitos:
- Título universitario o formación equivalente en negocios, finanzas, derecho o áreas afines.
- Experiencia previa en funciones de cumplimiento, gestión de riesgos u operaciones dentro de una institución financiera (deseable).
- Fuertes habilidades analíticas y capacidad para realizar investigaciones detalladas.
- Conocimiento de normativas y estándares internacionales en materia de KYC/AML será considerado una ventaja.
- Excelentes habilidades de comunicación, tanto oral como escrita.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma, manejando información confidencial con alto grado de discreción.
- Dominio de herramientas informáticas y sistemas relacionados con análisis y gestión documental.
Dominio de idiomas: Se requiere español/inglés
Lo que ofrecemos:
- Paquete de compensación competitivo y acorde al mercado.
- Entorno laboral dinámico, colaborativo y enfocado en una misión con impacto.
- Oportunidades continuas de desarrollo profesional y crecimiento dentro de la organización.
- Exposición internacional y colaboración con equipos multidisciplinarios en distintos países.