Analista de Cumplimiento - Monitoreo (Temporal)

Descripción del puesto

En Credicorp Bank, buscamos personas comprometidas con la excelencia, la integridad y la prevención de delitos financieros. Si tienes experiencia en banca y te apasiona el análisis, la investigación y el cumplimiento normativo, esta oportunidad es para ti.

📌 Responsabilidades principales:

• Revisar alertas automáticas y semiautomáticas del sistema Monitor Plus para detectar operaciones sospechosas.
• Realizar investigaciones y análisis de transacciones inusuales.
• Verificar transferencias y coincidencias en listas de sanciones (OFAC, ONU, PEP, World Check).
• Dar seguimiento a alertas con ejecutivos de cuentas y preparar informes para la alta gerencia.
• Apoyar auditorías internas y externas, y participar en foros de casos para evaluar relaciones con clientes.

Requisitos

🎯 Requisitos:

• Licenciatura en Banca, Finanzas, Comercio Internacional, Administración de Empresas o carreras afines (cursando o graduado).
• 1 a 2 años de experiencia en banca, especialmente en funciones de cumplimiento.
• Conocimiento en análisis de cuentas, investigaciones, operaciones bancarias y gestión de riesgos.
• Manejo de herramientas como Microsoft Office, World Check, OFAC, E-Power, entre otras.

🧠 Competencias clave:

• Atención al detalle
• Capacidad de investigación
• Comunicación efectiva
• Transparencia y confiabilidad
• Planificación y organización

Detalles