Analista de Cumplimiento (Bilingüe)

Descripción del puesto

Misión del Puesto:

Garantizar el cumplimiento normativo de la empresa en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, corrupción y otras prácticas ilícitas, tanto a nivel local como internacional, alineado con las regulaciones de jurisdicciones de Turks and Caicos Islands, así como con estándares internacionales como FATCA y GAFI.

Requisitos

Formación Académica:

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Auditoría o carreras afines.
• Deseable: Formación complementaria en temas de regulación financiera internacional, AML/CFT, sanciones y ética corporativa

Experiencia:

• Mínimo 2 a 5 años en posiciones similares de cumplimiento normativo, AML/CFT, auditoría o regulación financiera.
• Experiencia previa en empresas reguladas por entidades internacionales (preferiblemente seguros, reaseguros, banca, financieras o fintech).

Conocimientos y requisitos:

• Dominio de regulaciones de cumplimiento aplicables a jurisdicciones offshore como Turks and Caicos Islands, Cayman Islands, entre otras.
• Conocimiento de normativa local e internacional en materia de prevención de delitos financieros:

1. Requisitos FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
2. Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)

• Manejo de listas restrictivas: OFAC, ONU, Unión Europea, entre otras.
• Deseable: conocimiento de la norma ISO 37301:2021 (Sistema de Gestión de Cumplimiento).
• Experiencia en el uso de sistemas de monitoreo transaccional y verificación de listas restrictivas.
• Dominio de procesos y procedimientos de KYC, AML, CDD, EDD y evaluación de riesgo reputacional.
• Manejo de plataformas de screening y monitoreo como World-Check, LexisNexis, Dow Jones, entre otras.
• Inglés avanzado (oral y escrito)

Beneficios

• Sábado Libre al Mes
• Tarde Libre por Cumpleaños
• Seguro de Vida
• Beneficios en comercios de salud
• Bonificaciones anuales

Detalles