Analista de Cumplimiento Regulatorio y Legal

Descripción del puesto

• Gestionar el monitoreo y análisis de la normativa aplicable al sector de la organización y mantener actualizado dichos registros de la normativa.
• Apoyar en la identificación de brechas de cumplimiento regulatorio y el seguimiento de planes de acción.
• Mantener actualizadas políticas, procedimientos y registros de cumplimiento.
• Revisar y atender consultas de normativa aplicable de las áreas internas de la organización y asegurarse que las mismas sean completadas.
• Apoyar en auditorías regulatorias e inspecciones, internas y externas.
• Preparación de reportes regulatorios y documentación requerida.
• Gestionar la documentación de riesgo de cumplimiento, apoyar a la Gerencia en la implementación de controles para su mitigación y revisión de controles aplicables.
• Redactar y presentar consultas, que, a través de la Gerencia de Asuntos Legales y Cumplimiento, requieran ser realizadas ante autoridades regulatorias o entidades administrativas regulatorias.
• Asistir en la implementación de controles, o relacionado a estándares internacionales, que surtan impacto en la organización.
• Ejecutar procesos de debida diligencia básica y reforzada, bajo lineamientos establecidos, sobre clientes, comercios, proveedores y colaboradores.

• Elaborar borradores de informes de debida diligencia.
• Mantener actualizados los archivos y registros de debida diligencia conforme a la normativa vigente.
• Apoyar en la revisión de contratos, actas, reglamentos y documentos legales estándar.

• Colaborar en la elaboración y actualización de documentos legales internos.
• Apoyar en la organización y archivo de documentación legal y regulatoria.
• Realizar las funciones asignadas de acuerdo con su rol.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas (culminada deseable).

• Mínimo dos (2) años de experiencia en posiciones similares.

• Deseable experiencia o conocimiento del sector financiero, fintech o medios de pagos.

• Conocimientos básicos de normativa aplicable, tales como, blanqueo de capitales, protección de datos u otras.

• Ingles intermedio.
• Office 365
• Amplio conocimiento de cumplimiento normativo (Protección de datos, Blanqueo de Capitales, u otras)
• Inglés intermedio
• Office 365

Beneficios

• Bonificación anual por desempeño
• Aguinaldo
• Seguro de Salud Colectivo
• Seguro de Vida
• Capacitaciones
• Estacionamiento
• Horario Flexible

Detalles